Przejdź do głównej treści

Zebranie Przedstawicieli Banku

Data publikacji:

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży, działając na podstawie § 23 Statutu Banku, zwołuje w dniu 6 czerwca 2025 roku (piątek) w Sali bankietowej „Gracja” ul. Łomżyńska 23A Stare Kupiski, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łomży.

 

Wyznacza się dwa terminy rozpoczęcia Zebrania:

 

I termin : 06 czerwca 2025 r. godz. 1100 (I termin)

II termin: 06 czerwca 2025 r. godz. 1200 ( II termin Zebrania Przedstawicieli, w przypadku obecności w

I terminie na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.)

 

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli .
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  6. Przyjęcie Uchwały w spawie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łomży.
  7. Wybór Komisji Zebrania:

a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w celu czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania lub głosowania tajnego w innej sprawie.

b) Komisji ds. odpowiedniości w celu dokonania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Łomży z obowiązującą procedurą oceny i Regulaminem obrad.

  1. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z badania listy obecności, zdolności do podejmowania Uchwał i prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 14 czerwca 2024 r.
  3. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łomży za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
  4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łomży za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r .
  5. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Łomży obejmujące okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
  7. Przedstawienie Oceny zgodności działania Banku z “Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2024 rok;
  8. Przedstawienie Oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łomży za 2024 rok;
  9. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczność jej funkcji nadzorczych.
  10. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego w Łomży .
  11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  1. Zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży.
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łomży za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łomży za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
  4. Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024.
  5. Zatwierdzenia Oceny zgodności działania Banku Spółdzielczego w Łomży z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2024 rok.
  6. Oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łomży za 2024 rok.
  7. Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
  8. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży za 2024 rok.
  9. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Łomży obejmujące okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
  10. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2024-31.12.2024 r.
  11. Oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
  12. Zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rzecz klientów banku i ich środowiska.
  1. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku , w lokalu Banku Spółdzielczego w Łomży, Aleja Legionów 5, wyłożona jest do wglądu członków Banku dokumentacja obejmująca:

 

  1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
  2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli .
  3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
  4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży