Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Zebranie Przedstawicieli Banku

Data publikacji:

Łomża 29 kwietnia 2026 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży, działając na podstawie § 23 Statutu Banku, zwołuje w dniu 22 maja 2026 roku (piątek) w Sali bankietowej „Gracja” ul. Łomżyńska 23A Stare Kupiski, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łomży.

Wyznacza się dwa terminy rozpoczęcia Zebrania:

I termin : 22 maj 2026 r. godz. 1100 (I termin)

II termin: 22 maj 2026 r. godz. 1200 ( II termin Zebrania Przedstawicieli, w przypadku obecności w  I terminie na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.)

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli .
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie Uchwały w spawie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łomży.
  5. Wybór Komisji Zebrania:
    • Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w celu czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania lub głosowania tajnego w innej sprawie.
    • Komisji ds. odpowiedniości w celu dokonania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Łomży z obowiązującą procedurą oceny i Regulaminem obrad.
  1. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z badania listy obecności, zdolności do podejmowania Uchwał i prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 06 czerwca 2025 r.
  3. Zatwierdzenia ,,Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Łomży”
  4. Zatwierdzenie Regulaminu Wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030
  6. Wybory do Rady Nadzorczej:
    1. zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej i zatwierdzenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej
    2. dokonanie ocen odpowiedniości kandydatów przez Komisję ds. odpowiedniości zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej, osób pełniących kluczowe funkcje oraz polityki różnorodności w Banku Spółdzielczym”.
    3. tajne głosowanie
  1. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łomży za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
  2. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łomży za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r .
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Łomży obejmujące okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.
  5. Przedstawienie Oceny zgodności działania Banku z “Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2025 rok;
  6. Przedstawienie Oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łomży za 2025 rok;
  7. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczność jej funkcji nadzorczych.
  8. Podjęcie Uchwał w sprawie:
    1. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łomży za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
    2. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łomży za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
    3. Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025.
    4. Zatwierdzenia Oceny zgodności działania Banku Spółdzielczego w Łomży z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2025 rok.
    5. Oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łomży za 2025 rok.
    6. Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
    7. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży za 2025 rok.
    8. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Łomży obejmujące okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.
    9. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2025-31.12.2025 r.
    10. Oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego ustępującej Rady Nadzorczej.
    11. Oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
    12. Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży na kadencję 2026-2030.
    13. Wybór Delegata Banku Spółdzielczego w Łomży na Zgromadzenia Regionalne ZRBS.
    14. Uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Łomży może zaciągnąć.
    15. Zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rzecz klientów banku i ich środowiska.
    16. Dokonanie zmian w Statucie Banku w przypadku otrzymania zgody Komisji Nadzoru Finansowego
  1. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku , w lokalu Banku Spółdzielczego w Łomży, Aleja Legionów 5, wyłożona jest do wglądu członków Banku dokumentacja obejmująca:

  1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
  2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli .
  3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
  4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży